一、大商務(wù)管理總體推進(jìn)情況

　　5月25日，公司按照商務(wù)管理人才體系建設(shè)要求，積極組建商務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備商務(wù)經(jīng)理崗位，成立了兩級商務(wù)管理部，明確了商務(wù)管理部職能職責(zé)。在人員配置上，采取內(nèi)部培養(yǎng)和社會引進(jìn)兩種方式，結(jié)合公司項(xiàng)目數(shù)量多，工程體量小的特點(diǎn)，初步計(jì)劃實(shí)施商務(wù)人員區(qū)域化管理機(jī)制，一個(gè)片區(qū)多個(gè)項(xiàng)目設(shè)置一個(gè)商務(wù)經(jīng)理，由商務(wù)經(jīng)理總體策劃，各項(xiàng)目具體實(shí)施落實(shí)，有效提升項(xiàng)目間的協(xié)同效率，全面提升項(xiàng)目管理收益。

　　根據(jù)公司商務(wù)管理年度重點(diǎn)工作安排，結(jié)合大商務(wù)管理、項(xiàng)目管理效益提升三年行動(dòng)、“強(qiáng)基增效”活動(dòng)、工程轉(zhuǎn)包和違法分包專項(xiàng)治理等專項(xiàng)行動(dòng)落實(shí)，5 月中旬開始，對各單位及項(xiàng)目開展督導(dǎo)檢查，總體分為三個(gè)階段，自查自糾階段，督導(dǎo)檢查階段，整改落實(shí)階段，全年持續(xù)推進(jìn)。

　　5月27-29日組織領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)部門全體成員參加了股份公司、集團(tuán)公司的大商務(wù)管理暨項(xiàng)目管理效益提升三年行動(dòng)培訓(xùn)，公司主要領(lǐng)導(dǎo)圍繞企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大局，第一時(shí)間進(jìn)行了安排部署，要求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、本部部門要充分認(rèn)識推進(jìn)大商務(wù)管理的重要性和必要性，把推進(jìn)大商務(wù)管理工作作為企業(yè)從嚴(yán)、從實(shí)、從深推進(jìn)項(xiàng)目管理效益提升三年行動(dòng)和企業(yè)強(qiáng)基增效工作的主要思路和手段。

　　為加快推進(jìn)公司大商務(wù)管理體系建設(shè)落實(shí)落地，切實(shí)開展好項(xiàng)目管理效益提升三年行動(dòng)，定于5月30日召開大商務(wù)管理暨項(xiàng)目管理效益提升三年行動(dòng)宣貫會議。

　　二、機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、人員配置情況

　　（一）各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部

　　1.貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和公司大商務(wù)管理精神和要求,落實(shí)大商務(wù)管理的實(shí)施運(yùn)行。

　　2.建立本單位各職能部門業(yè)務(wù)橫向到邊,縱向到底的大商務(wù)管理協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

　　3.負(fù)責(zé)本單位大商務(wù)管理任務(wù)清單的分解和細(xì)化，制定大商務(wù)管理實(shí)施細(xì)則及配套制度并推進(jìn)實(shí)施。

　　4.負(fù)責(zé)本單位大商務(wù)管理的指導(dǎo)、推進(jìn)、落實(shí)。

　　(二)商務(wù)管理部

　　1.繼續(xù)負(fù)責(zé)原“工經(jīng)部”現(xiàn)行所有工作職能，全面做好部門各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

　　2.負(fù)責(zé)或參與商務(wù)策劃書的編制,執(zhí)行落實(shí)本單位商務(wù)策劃書。

　　3.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)分包方招標(biāo)管理，參與供應(yīng)商招標(biāo);參與公司分包分供商招標(biāo)。

　　4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，參與財(cái)務(wù)部門的項(xiàng)目資金自平衡管理。

　　5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目總控?cái)?shù)量的管理，負(fù)責(zé)或參與項(xiàng)目工程數(shù)量的計(jì)算;負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)方案、施組方案的經(jīng)濟(jì)比選工作。

　　三、三年行動(dòng)目標(biāo)指標(biāo)完成情況

　　圍繞企業(yè)大商務(wù)管理及效益提升總體目標(biāo)，根據(jù)股份公司和集團(tuán)公司項(xiàng)目管理效益提升指標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司項(xiàng)目管理實(shí)際，設(shè)置公司效益提升指標(biāo)體系，分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，其中：主要定量指標(biāo)15項(xiàng)，其他定量指標(biāo)21項(xiàng)，主要定量指標(biāo)為公司重點(diǎn)管控并考核督辦事項(xiàng)，其它定量指標(biāo)為各部門、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)重點(diǎn)管控事項(xiàng)。各項(xiàng)目要結(jié)合單位實(shí)際，在明確的指標(biāo)基礎(chǔ)上細(xì)化、增設(shè)指標(biāo)，以促進(jìn)并確保公司總體目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　四、商務(wù)管理典型做法或案例

　　（一）案例基本情況

　　市政公司XX項(xiàng)目屬于施工總承包項(xiàng)目，項(xiàng)目采用總價(jià)合同方式。主要施工內(nèi)容為路基、路面、橋涵、綠化以及機(jī)電、交安、房建工程。根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司大商務(wù)體系管理及公司商務(wù)管理各項(xiàng)工作要求,項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，對項(xiàng)目責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)成本節(jié)超原因進(jìn)行分析。項(xiàng)目部自始至終對成本目標(biāo)及相應(yīng)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、控制、調(diào)整和修正。

　　該項(xiàng)目公司下達(dá)目標(biāo)利潤率5%。截止2022年6月31日，項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)受控，項(xiàng)目共計(jì)收入XX萬元（不含增值稅），實(shí)際成本為XX萬元，利潤XX萬元，利潤率為XX%，實(shí)現(xiàn)超額利潤XX萬元。

　　（二）主要做法

　　項(xiàng)目進(jìn)場后，項(xiàng)目經(jīng)理作為執(zhí)行層負(fù)責(zé)人，科學(xué)組織，有效聯(lián)動(dòng)，分析項(xiàng)目清單，形成主要成本指標(biāo)管控清單，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目整體責(zé)任成本的全崗位分解，真正發(fā)揮“人人都是成本的管理者”的核心作用。

　　項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，嚴(yán)格執(zhí)行季度成本分析制度及節(jié)點(diǎn)成本分析制度，從合同收入、責(zé)任成本和實(shí)際成本三個(gè)方面開展全要素“三算對比”，對標(biāo)崗位責(zé)任成本，分析項(xiàng)目盈虧及節(jié)超情況，通過各系統(tǒng)參與，分析管控情況，暴露管控問題，找出盈虧及節(jié)超原因，進(jìn)行成本預(yù)警，提出并實(shí)施相應(yīng)糾偏及調(diào)整措施，為下步監(jiān)控管理提供方向。

　　經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析成本歸集遵循形象進(jìn)度、合同收入（產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)）、實(shí)際成本“三同步”的原則，確保成本數(shù)據(jù)歸集完整。成本分析做到八大要點(diǎn)：

　　一是項(xiàng)目班子成員必須全員參與，對分解后的節(jié)超負(fù)責(zé)；二是成本分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)務(wù)必要真實(shí)準(zhǔn)確，歸集規(guī)范；三是對上月成本分析會的成本糾偏落實(shí)情況進(jìn)行通報(bào)和復(fù)盤；四是以截止當(dāng)月的成本數(shù)據(jù)為依據(jù)，詳細(xì)分析每項(xiàng)成本的節(jié)超原因；五是合同外對甲對乙變更簽字要及時(shí)準(zhǔn)確辦理；六是對影響成本的重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，崗位責(zé)任人充分討論糾偏目標(biāo)和糾偏措施；七是項(xiàng)目經(jīng)理針對成本分析會暴露出的問題，責(zé)任到人，限期糾偏；八是形成會議紀(jì)要，對會議形成的決議進(jìn)行過程督辦。

　　（三）成效

　　1、2021年鋼材市場價(jià)不穩(wěn)定，漲幅較大，造成波形護(hù)欄的單價(jià)迅速上漲，2022年2季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析顯示此項(xiàng)將會虧損。因合同中明確規(guī)定材料是不調(diào)差的，經(jīng)過與業(yè)主多次溝通及現(xiàn)場實(shí)際踏勘，業(yè)主采納了項(xiàng)目部在保證交通安全的情況下，將道路兩側(cè)邊坡小于2.5m的路段波形護(hù)欄變更為輪廓標(biāo)的建議。

　　變更前普通型波形護(hù)欄預(yù)計(jì)收入XX萬元，預(yù)計(jì)成本XX萬元，虧損XX萬元，變更后預(yù)計(jì)收入XX萬元，預(yù)計(jì)成本XX萬元，虧損XX萬元，減少虧損XX萬元，減虧率XX%。

　　2、設(shè)計(jì)院出具施工圖圖紙后，項(xiàng)目計(jì)劃于2021年12月依據(jù)圖紙施工，2022年1季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析顯示，由于防眩網(wǎng)材料飛速上漲，此項(xiàng)虧損將增加，成本壓力巨大。項(xiàng)目部經(jīng)多方溝通、協(xié)調(diào)，說服業(yè)主、設(shè)計(jì)院將防眩網(wǎng)變更成防眩板，防眩板單價(jià)重新組價(jià)。

　　變更前收入XX萬元，預(yù)計(jì)成本為XX萬元，虧損XX萬元，虧損率XX%；變更后收入為XX萬元，成本為XX萬元，盈利XX萬元。

　　3、路面碎石項(xiàng)按照設(shè)計(jì)要求采用山碎碎石，料場為業(yè)主指定的東樂料場，料場與工地距離XXkm，在2022年1季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析結(jié)果中顯示，此項(xiàng)虧損較大。項(xiàng)目立即采取措施，按照設(shè)計(jì)路面面層碎石要求，對施工周邊的料源進(jìn)行市場調(diào)查，對料場規(guī)模、儲量、碎石的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行試驗(yàn)檢測，發(fā)現(xiàn)距離施工現(xiàn)場8.5km的料場中有符合設(shè)計(jì)要求一般碎石。項(xiàng)目部隨即向建設(shè)單位及監(jiān)理單位上報(bào)路面碎石料源儲備情況，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場查看，并對碎石各項(xiàng)指標(biāo)再次進(jìn)行試驗(yàn)檢測，最終同意采用我方建議。

　　山碎原清單單價(jià)XX元/m3，現(xiàn)實(shí)際采購單價(jià)為XX元/m3，價(jià)差為XX元/m3，共計(jì)使用碎石XX萬m3，收入為XX萬元，實(shí)際成本為XX萬元，利潤XX萬元，利潤率XX%。

　　五、其他情況

　　對公司大商務(wù)管理等專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)情況開展督導(dǎo)檢查，組織項(xiàng)目部對大商務(wù)管理要點(diǎn)進(jìn)行考試。年底前對項(xiàng)目部大商務(wù)管理體系建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行考核，選樹先進(jìn)項(xiàng)目和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，確保公司大商務(wù)管理體建設(shè)工作按計(jì)劃取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。